Bitmex aumenta su vigilancia de la lucha contra el blanqueo

Bitmex aumenta su vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y el comercio

La importante empresa de intercambio de criptogramas BitMEX anunció hoy su asociación con Eventus Systems, una empresa de software y cumplimiento, lo que permitiría a la plataforma „reforzar“ su supervisión de la vigilancia del comercio y la lucha Bitcoin Evolution contra el blanqueo de dinero (AML). De acuerdo con el anuncio, la firma dijo:

A través de la integración de la tecnología Eventus Validus en nuestros procesos existentes de vigilancia comercial y AML, seremos capaces de detectar más eficientemente a los malos actores y aumentar el monitoreo proactivo de la actividad comercial no autorizada en la plataforma BitMEX.

El Oficial Jefe de Cumplimiento del Grupo 100x, la estructura de holding de HDR Global Trading, Malcolm Wright, creyó que Eventus apoyaría las funciones „críticas“ de vigilancia comercial y ALD de BitMEX y que esto ayudaría a la plataforma a madurar sus capacidades de cumplimiento criptográfico.

Wright dijo en una declaración:

Eventus tiene una amplia pericia y experiencia no sólo en el intercambio de activos digitales sino también en el sector financiero tradicional. La elección de Eventus forma parte de nuestro compromiso continuo para lograr esta visión a medida que ejecutamos iniciativas de firma como nuestro Programa de Verificación de Usuarios.

Este desarrollo se produce un mes después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de EE.UU. (CFTC) presentara una demanda civil contra los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed. Los cargos les acusaban de operar una „plataforma de comercio no registrada“ y de violar las normas de la CFTC, lo que incluye la infracción de las normas contra el blanqueo de dinero.

La demanda también acusaba a BitMEX de violar las normas de la CFTC al „no implementar los procedimientos de „conozca a su cliente“, y un programa de información al cliente, y procedimientos contra el lavado de dinero. También se mencionaba a la empresa matriz de BitMEX, HDR Global Trading Limited, y a otras empresas como 100x Holdings Limited,

En respuesta a las acusaciones, BitMEX había calificado estos cargos como una „decisión de mano dura“, y tenía la intención de defender las acusaciones „vigorosamente“. En ese momento, BitMEX dijo que siempre habían buscado cumplir con las leyes „aplicables“ de los EE.UU., „tal y como se entendían en ese momento y en base a la orientación disponible“.